Weitere Massnahmen wie zentrale Register der wirtschaftlichen Eigentümer und Substanzvorschriften für Offshore-Unternehmen sind eng mit den Bemühungen verbunden, im Rahmen des AIA die Steuertransparenz weltweit zu erhöhen.
Wir kennen uns hervorragend mit den verschiedenen regulatorischen Vorschriften im Bereich der privaten Vermögensverwaltung aus. Das gilt auch für Themen wie UBO-Register sowie Substanzanforderungen. Wir weisen Ihnen den Weg durch den Dschungel der Vorschriften und stellen so sicher, dass Sie alle länderspezifischen Anforderungen kennen sowie rechtzeitig und angemessen handeln können.
UBO-Register zur Identitätsfeststellung und -verifizierung von Kundinnen und Kunden sowie wirtschaftlich Berechtigten sind ein wichtiges Mittel, um den Missbrauch des Finanzsystems zu Zwecken der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Gemäss den Vorschriften müssen Unternehmen und Gesellschaften sowie manchmal auch Trusts und ähnliche Konstrukte in einem zentralen und manchmal öffentlich zugänglichen Register der wirtschaftlichen Eigentümer die Identität derjenigen Person(en) offenlegen, die einen wesentlichen Anteil an einem Unternehmen halten oder dieses in anderer Weise kontrollieren.
Die OECD ist erneut aktiv geworden, um für Staaten, in denen gemäss BEPS Action 5 keine oder nur nominelle Steuern abzuführen sind, Substanzanforderungen einzuführen. Daher müssen in bestimmten Bereichen tätige Unternehmen mit Sitz in Ländern wie Bermuda, Cayman Islands, Isle of Man, Jersey, Guernsey, Bahamas und Seychellen Substanzanforderungen erfüllen und eine gewisse wirtschaftliche Substanz ihrer Tätigkeit im Staat nachweisen, in dem sie ansässig sind.
Wenn es um regulatorische Anforderungen geht, zeichnen wir uns durch umfassendes technisches und praktisches Know-how und eine profunde Kenntnis der Mechanismen und des Zwecks von Steuertransparenz-Regimen aus.
Wir bieten Lösungen, die auf Grundlage eines stetigen engen Austauschs auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden zugeschnitten sind. Ob Sie Ihre Prozesse ganz oder teilweise an uns auslagern möchten oder Rat in einer bestimmten Angelegenheit suchen: Unser Ziel besteht stets darin, Ihnen genau das zu bieten, was Sie brauchen – nicht mehr und nicht weniger.
Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz und schaffen Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden, indem wir das grosse Ganze nicht aus dem Blick verlieren. Dadurch können wir Ihnen proaktiv Strukturen aufzeigen, mit denen Sie langfristig auf der sicheren Seite sind.
