Die Identifizierung, Dokumentation und rechtzeitige Meldung korrekter und relevanter Daten im Rahmen des CRS sowie die laufende Überwachung wesentlicher Änderungen erfordern effiziente Prozesse. So kann sichergestellt werden, dass nichts übersehen wird.
Unser Expertinnen- und Expertenteam bietet massgeschneiderte Beratungs- und Reporting-Leistungen, um die Einhaltung all Ihrer Sorgfalts- und Meldepflichten zu gewährleisten. Wir verfügen über profundes Fachwissen im Bereich des CRS, gepaart mit umfassender praktischer Erfahrung aus unserem vielseitigen Tätigkeitsbereich. Wir können Ihnen sagen, was Sie wann und wie tun sollten – oder können gleich alles für Sie erledigen.
Der von der OECD auf entsprechende Forderungen der G20 hin erarbeitete Common Reporting Standard (CRS) für den automatischen Austausch von Finanzdaten ist ein AIA-Regime, an dem mehr als hundert Länder teilnehmen. Darin enthaltene Compliance-Anforderungen verpflichten Finanzinstitute beispielsweise zur Identifizierung von Kontoinhabern mittels Due-Diligence-Prozessen und zur Weitergabe von Finanzdaten an die Behörden, die diese Informationen im Gegenzug jährlich mit ihren jeweiligen AIA-Partnerstaaten austauschen.
Unsere CRS-Services umfassen Folgendes:
Wir helfen Ihnen bei der Klassifizierung von Unternehmen, um festzustellen, welchen Verpflichtungen diese unterliegen. Ausserdem unterstützen wir Sie beim Ausfüllen von Selbstauskünften und anderen diesbezüglichen Aufgaben.
Unsere Leistungen umfassen die korrekte und rechtzeitige Erstellung und wenn möglich auch die Einreichung von CRS-Meldungen. Dies geschieht einheitlich auf Grundlage des für das jeweilige Land geltenden aktuellen XML-Schemas, wobei wir eine in der Schweiz gehostete sichere Software einsetzen, die auch Kundenbenachrichtigungen umfasst.
Im Rahmen unserer CRS-Services nehmen wir auch CRS-Folgenabschätzungen und eine Bewertung der Meldepflichten bezüglich bestehender und geplanter Strukturen vor und geben Empfehlungen ab, falls Abhilfemassnahmen nötig sind.
Wir beraten Kundinnen und Kunden, wie sie wirksame Richtlinien, Verfahren und Prozesse für die Sorgfaltsprüfung und die laufende Überwachung wesentlicher Veränderungen einführen können, um die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften und Kontrollverfahren zu gewährleisten.
Wir haben nicht nur herausragendes Fachwissen zum CRS, sondern auch umfassende praktische Erfahrung mit den CRS-Vorschriften und Reporting in zahlreichen Ländern, da wir im Laufe der Jahre in den verschiedensten Rechtssystemen Tausende von Meldungen erstellt und eingereicht haben.
Wir bieten Lösungen, die auf Grundlage eines stetigen engen Austauschs auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden zugeschnitten sind. Ob Sie Ihre Prozesse ganz oder teilweise an uns auslagern möchten oder Rat in einer bestimmten Angelegenheit suchen: Unser Ziel besteht stets darin, Ihnen genau das zu bieten, was Sie brauchen – nicht mehr und nicht weniger.
Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz und schaffen Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden, indem wir das grosse Ganze nicht aus dem Blick verlieren. Dadurch können wir Ihnen proaktiv Strukturen aufzeigen, mit denen Sie langfristig auf der sicheren Seite sind.
