Die Identifizierung, Dokumentation und rechtzeitige Meldung korrekter und relevanter Daten im Rahmen von FATCA sowie die laufende Überwachung wesentlicher Änderungen erfordern effiziente Prozesse, um sicherzustellen, dass nichts übersehen wird.
Unser Expertinnen- und Expertenteam bietet massgeschneiderte Beratungs- und Reporting-Leistungen, um die Einhaltung all Ihrer Sorgfalts- und Reporting-Pflichten zu gewährleisten. Dank unserer langjährigen technischen und praktischen FATCA-Erfahrung decken wir mit unseren Dienstleistungen sämtliche Aspekte ab. Wir können Ihnen sagen, was Sie wann und wie tun sollten – oder Ihnen dabei helfen.
FATCA ist ein Regime des Automatischen Informationsaustauschs, das ausländische (nicht US-amerikanische) Finanzinstitute einschliesslich Verwahr- und Einlageninstitute, Investmentunternehmen und bestimmter Versicherungsgesellschaften sowie bestimmter sonstiger Nicht-Finanzinstituten verpflichtet, ausländische Vermögenswerte von US-Kontoinhaberinnen und -inhabern zu melden und ihren Sorgfaltspflichten und anderen Vorschriften gemäss den FATCA-Bestimmungen oder der in ihrem Land gültigen zwischenstaatlichen Vereinbarung nachzukommen.
Unsere FATCA-Services umfassen:
Wir helfen Ihnen bei der Klassifizierung von Unternehmen, um festzustellen, welchen Verpflichtungen diese unterliegen. Ausserdem unterstützen wir Sie beim Ausfüllen von Selbstauskünften und anderen diesbezüglichen Aufgaben.
Unsere Leistungen umfassen zudem die korrekte und rechtzeitige Erstellung und wenn möglich auch die Einreichung von FATCA-Meldungen. Dies geschieht einheitlich auf Grundlage des für das jeweilige Land geltenden aktuellen XML-Schemas, wobei wir eine in der Schweiz gehostete sichere Software einsetzen, die auch Kundenbenachrichtigungen umfasst.
Im Rahmen unserer FATCA-Dienstleistungen nehmen wir auch FATCA-Folgenabschätzungen und eine Bewertung der Meldepflichten bezüglich bestehender und geplanter Strukturen vor und geben Empfehlungen ab, falls Abhilfemassnahmen nötig sind.
Wir beraten Kundinnen und Kunden, wie sie wirksame Massnahmen zur Einhaltung der FATCA-Vorschriften ergreifen und beispielsweise Richtlinien, Verfahren und Prozesse für die Sorgfaltsprüfung und die laufende Überwachung wesentlicher Veränderungen einführen können, um die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften und Kontrollverfahren zu gewährleisten.
Seit der Einführung des Regimes haben wir fundiertes Fachwissen und umfassende praktische Erfahrung mit den FATCA-Vorschriften und dem entsprechenden Reporting in verschiedensten Ländern gesammelt.
Wir bieten Lösungen, die auf Grundlage eines stetigen engen Austauschs auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden zugeschnitten sind. Ob Sie Ihre Prozesse ganz oder teilweise an uns auslagern möchten oder Rat in einer bestimmten Angelegenheit suchen: Unser Ziel besteht stets darin, Ihnen genau das zu bieten, was Sie brauchen – nicht mehr und nicht weniger.
Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz und schaffen Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden, indem wir das grosse Ganze nicht aus dem Blick verlieren. Dadurch können wir Ihnen proaktiv Strukturen aufzeigen, mit denen Sie langfristig auf der sicheren Seite sind.
